:: الجامعة اللبنانية
ضمن اطار تطبيق الاتفاقات المتعلقة بمكافحة الارهاب وتماشياً مع التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي gafi ، وبغية التأكيد على كون جريمة تبييض الاموال جريمة اصلية مستقلة بحد ذاتها ولا تستلزم الادانة بجرم اصلي كما ...
قانون أساسي عدد 26 لسنة 2015 مؤرخ في 7 أوت 2015 يتعلق بمكافحة الإرهاب
نسخة محينة بمقتضى القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال. باسم الشعب، وبعد موافقة مجلس نواب ...
القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما
المادة 18 : يجب على البنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر أن تعين على الأقل إطارا ساميا مسؤولا على المطابقة في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بصفته مراسل لخلية ...
التعريف بدور المحامي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
مسقط- الرؤية أقيمت في وزارة العدل والشؤون القانونية مساء أمس الإثنين أمسية قانونية بعنوان: "دور المحامي في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، استهدفت المحامين. وقدم المستشار الدكتور
مؤشرات واتجاهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمنطقة الشرق الأوسط وشمال
اعتمد الاجتماع العام السابع عشر مشروع التطبيقات حول (مؤشرات واتجاهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب - تحديث) الذي أرتكز على تحليل أحدث المعلومات عن مؤشرات واتجاهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال ...
تعديل بعض الأحكام في قانون "مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.ويهدف المرسوم بقانون، الذي يأتي ضمن التطوير ...
الجزائر: تشريعات جديدة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
يناقش البرلمان الجزائري مسودة تعديلات على قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، كانت قد طرحتها الحكومة بهدف تشديد الإجراءات الوقائية لحماية المنظومة المالية والبنكية والاقتصاد، من كل الأشكال الخطيرة لمنع ...
الالتزام | مكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب
التزام البنك السعودي للاستثمار بالمبادئ التوجيهية لمتطلبات اعرف عميلك ومكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الارهاب. هذا البيان هو تأكيد من البنك السعودي للاستثمار على التزامه بتحقيق أعلى مستوى من الشفافية والالتزام ...
أخصائي
نبذة عن الإدارة تساهم إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في تنفيذ اختصاصات وكالة الهيئة لمؤسسات السوق من خلال الإشراف المستمر على مؤسسات السوق فيما يتعلق بأنشطة مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب المهام ...
اجراءات تقييم مخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب
سياسيات وإجراءات تتعلق بالإبلاغ عن المعاملات المشتبه بها بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب; اجراءات تقييم مخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب; الدليل الاسترشادي لمكافحــة غســل الأمــــوال
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
إرسل إيميل إتصل بنا الرئيسية البرنامج وأهدافه استناداً إلى القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فقد أصدرت الجهات الرقابية ممثلة في بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال تعليمات بشأن مكافحة ...
مكافحة تمويل الإرهاب | مكتب مكافحة الإرهاب
السبل الجديدة للتصدي لتمويل الإرهاب ترد الالتزامات الوطنية بمكافحة تمويل الإرهاب في الإطار الدولي القائم.
دليل عملي حول تقنيات البحث والتحقيق في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
دليل عملي حول تقنيات البحث والتحقيق في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب 23 فبراير 2023
أخصائي
نبذة عن الإدارة تساهم إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في تنفيذ اختصاصات وكالة الهيئة لمؤسسات السوق من خلال الإشراف المستمر على مؤسسات السوق فيما يتعلق بأنشطة مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهابالمهام ...
تتبع التحويلات المشفرة: خطوة إماراتية جديدة في مكافحة غسل الأموال
وتهدف الاستراتيجية الوطنية الجديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح للأعوام 2024-2027 ...
الصفحة الرئيسية
الأموال المنقولة عبر الحدود. نقل الأموال عبر الحدود يعتبر من أخطر الطرق والأساليب المتبعة من قبل المجرمين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب دولياً، حيث يتمكن المجرمون أو الإرهابيون من تمويل أنشطتهم أو غسل عوائد جرائمهم ...
البنك المركزي يُصدر ضوابط رقابية جديدة للبنوك بشأن مكافحة غسيل الأموال
أصدر البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين، كتاب دوري جديد حول الضوابط الرقابية للبنوك بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن البنك المركزي بتاريخ 7 أغسطس 2008، وإلي قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون ...
سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
مقدمة. تعد سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب أحد الركائز الأساسية التي اتخذتها الجمعية في مجال الرقابة المالية وفقاً لنظام مكافحة غسل الأموال السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/31 بتاريخ 11/5/1433 ...
تنصيب اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
اجتماع اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب: وزير المالية يشرف على حفل انطلاق برنامج تحدي الابتكار المفتوح في التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا التأمينية 2024:
الأسئلة المتكررة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
12- كيف تساهم إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في حماية استقرار النظام المالي في المملكة؟ من خلال وضع وتطوير السياسات والمعايير المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل ا لإرهاب والاشراف ...
إجراءات جديدة في البورصة ضدّ تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
2024/10/09. 1. 0. في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز الرقابة المالية ومكافحة الجرائم الاقتصادية، أصدرت السلطات قرارات جديدة تهدف إلى التصدي لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل ...
مكافحة تمويل الإرهاب | Security Council
يحتاج الإرهابيون إلى المال لممارسة نشاطهم. فبدون تمويل، لا يمكنهم شراء الأسلحة أو المعدات أو الإمدادات أو ...
الموقع الرسمي لمكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
العمل على مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جمهورية العراق، وحماية النظام المالي من الأنشطة غير المشروعة، من خلال تعزيز أنظمة الوقاية والرقابة على الصعيدين المحلي والدولي والعمل ضمن المعايير الدولية ...
مؤشرات واتجاهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمنطقة الشرق الأوسط وشمال
ومن أهم النتائج التي توصل إليها التقرير بشأن حالات غسل الأموال مقارنة مع عام 2010م، إستمرار اتجاه غسل الأموال من خلال أساليب النصب والاحتيال والاتجار غير المشروع في المخدرات واستغلال المصارف ...
شرح التعديلات الجديدة في جريمة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في يوم
تطرق قاضي التحقيق لدى محكمة الرويبة، ياسين شينة، اليوم الأحد، إلى الأحكام الجديدة لجريمة تبييض الأموال وتمويل الارهاب الواردة في القانون 23-01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الارهاب ومكافحتها، مشيراً إلى ...
هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ساحة الحريقة - دمشق - الجمهورية العربية السورية 070045 [email protected]
نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
حل هذا النظام محل نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 1435/2/24هــ، وتضمن: التعريفات، أحكام عامة، الإجراءات، العقوبات، المصادرة، التدابير، التعاون الدولي، الإدارة العامة للتحريات المالية ...
مؤشرات وإجراءات عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهـاب وإجراءات لتجنب
مؤشرات قد تدل على عمليات غسل الأموال أو جرائم تمويل الإرهاب: إبداء العميل اهتماماً غير عادي بشأن الالتزام لمتطلبات مكافحة غسل الأموال أو جرائم تمويل الإرهاب، وبخاصة المتعلقة بهويته ونوع عمله. رفض العميل تقديم بيانات ...
مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب- المستوى المتقدم
نبذة عن البرنامج. تعتبر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من أولويات المجتمع الدولي؛ حيث أن هذه الجرائم المالية تهدد سلامة واستقرار النظام المالي والاقتصاد بشكل عام، بالإضافة إلى تأثيرها على سلامة واستقرار المؤسسات ...
تعليمات رقم (4) لسنة 2022م بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة
اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استنادًا لأحكام القرار بقانون رقم (39) لسنة 2022م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (30/12) منه، وبناءً على ...